₤115K em Bitcoin apreendido sobre fraude de empréstimo da COVID-19

Uma mulher na Inglaterra foi presa, e ₤115,000 [AUS$209,146] em Bitcoin que foi supostamente comprada com empréstimos fraudulentos da COVID-19 foi apreendida.

A mulher, de 35 anos, foi presa por lavagem de dinheiro, negligência infantil e suspeita de fraude, segundo a LBC News.

Compra de Bitcoin com alívio COVID-19

Investigadores da equipe pró-ativa de lavagem de dinheiro do Met dizem que a mulher, que vem de Ipswich, Suffolk, acumulou uma grande quantidade de Bitcoin ao abusar do programa „Bounce Back Loans“ do governo britânico.

O programa foi concebido para ajudar as pequenas empresas a resistir à actual devastação económica da pandemia da COVID-19 em curso. As empresas podem pedir empréstimos de ₤2,000 [AUS$3,648] a ₤50,000 [AUS$91,216]. O programa foi lançado em maio.

A polícia diz que o foco da investigação foi as contas bancárias de mula. Essas contas são usadas para transferir dinheiro de criminosos para lavá-lo. O dinheiro nas contas veio de aplicações fraudulentas para o programa „Bounce Back Loans“ do governo.

O dinheiro ganho com a fraude foi usado para comprar o Bitcoin. Esta moeda criptográfica foi apreendida pela polícia quando executaram um mandado de busca.

As crianças foram deixadas sozinhas

O mandado de busca foi emitido na quarta-feira. A polícia da equipa criminal pró-activa do Constabulk Suffolk e os agentes do Met revistaram a casa da mulher.

O que eles encontraram foi um número de crianças pequenas deixadas sem vigilância. A mulher acabou por ser encontrada pouco tempo depois perto da sua casa e depois foi presa.

As contas bancárias da mula foram criadas usando dados pessoais e financeiros roubados de várias pessoas. Um membro da equipe pró-ativa de lavagem de dinheiro do Met, o Detetive Sargento Ian Barrett, disse: „Eu imploraria às pessoas que tivessem cuidado com as informações pessoais e bancárias que eles dão on-line ou por telefone. Se sentir que a sua conta bancária está a ser usada por outros, denuncie imediatamente ao seu banco e à Action Fraud“.

Ele acrescentou: „Para as pessoas aproveitarem o apoio do Governo disponível para aqueles que realmente precisam dele nestes tempos sem precedentes é terrível“. Gostaria de assegurar ao público que o Met continua empenhado em trabalhar com instituições do sector financeiro regulamentado e parceiros de aplicação da lei para combater o crime financeiro organizado e levar estes criminosos graves à justiça“.

A pandemia do coronavírus continua a causar estragos em todo o mundo. No momento em que escrevemos, houve mais de 21,3 milhões de casos relatados com mais de 760.000 mortes. O Reino Unido relatou 316.367 casos e um total de 41.358 mortes por causa do vírus.